| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Принятые решения:
1. Избрать Счетную комиссию в составе: 1) Молтоева Зарина Эркебаевна – Председатель, представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»); 2) Гунина Марина Геннадьевна; 3) Карабекова Ракат Сатынбаевна.
2. Утвердить отчет Генерального директора Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2021 года.
3. Утвердить отчет Совета директоров Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод».
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2021 года.
5. Утвердить Закрытое акционерное общество «В. Якобс-Аудит» в качестве аудиторской организации Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод».
6. Утвердить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «В. Якобс-Аудит» по аудиту финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» за 2021 год в сумме 350 000 (триста пятьдесят тысяч) сомов с учетом налогов, уплата которых предусмотрена законодательством Кыргызской Республики.
7. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2021 года.
8. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2021 года 900 051 409,39 сома, распределить в следующем порядке: 899 970 156 сомов (≈ 99,99% чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года, 81 253,39 сома оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод». Утвердить размер дивиденда по итогам 2021 года на одну акцию – 87 (восемьдесят семь) сом 66 (шестьдесят шесть) тыйынов. Количество размещенных акций – 10 266 600 штук. Днем списка акционеров, имеющих право на выплату дивидендов по итогам 2021 года, определить 28 марта 2022 года. Днем начала выплаты дивидендов определить 1 июня 2022 года.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
1) Акционерам, проживающим в Ысык-Атинском районе Чуйской области, выплату дивидендов произвести через Филиал ОАО «Оптима Банк» в г. Кант в срок с 1 июня по 1 июля 2022 г.;
2) Акционерам, проживающим в г. Бишкек, выплату дивидендов произвести через банк ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в срок с 1 июня по 1 июля 2022 г.;
3) Акционерам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 28 марта 2022 г., в срок с 1 июня по 1 июля 2022 г., при условии представления акционерами в ОАО «КЦЗ» сведений о своем идентификационном налоговом номере налогоплательщика (ИНН), в противном случае дивиденды выплачиваются в кассе ОАО «КЦЗ» по востребованию.
В случае если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, то такие дивиденды остаются в ОАО «КЦЗ» до их востребования акционерами.
4) Прочим акционерам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их банковские счета в соответствии с представленными реквизитами либо через кассу ОАО «КЦЗ» по востребованию.
Определить, что выплата дивидендов производится при условии налоговой регистрации акционера (если это требуется по законодательству Кыргызской Республики) и представления акционером в ОАО «КЦЗ» сведений о своем идентификационном налоговом номере налогоплательщика (ИНН).
9. Утвердить годовой бюджет Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» на 2022 год.
10. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.
11. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» в следующем составе: 1) Исматов Исмаил Шарифович, 2) Ахмедов Айбек Шухратович, 3) Юлдашев Кахрамон Искандарович.
12. Установить, что члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантский цементный завод» в полном размере.
13. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» в следующем составе: 1) Нигманов Абдурауф Абдулазизович – председатель; 2) Малдыбекова Шолпан Бахытовна; 3) Садыкова Гульнур Ермековна.
Примечание: прекращены полномочия члена Ревизионной комиссии Бахадирова Алишера Комиловича.
14. Установить, что члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантский цементный завод» в полном размере.
15. Открыть представительство Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» в Республике Узбекистан. Генеральному директору ОАО «КЦЗ» принять необходимые для этого организационные меры.
Внести следующее изменение в Устав Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод»:
пункт 1.5. Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Общество имеет представительство в Республике Узбекистан».
|
